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“这是一个灰色区域，”阿什说。美国全国大专院校招生顾问协会公共政策部主任戴维？霍金斯说，如果“美国全国学者协会”确实违法，那么它与一般奖学金骗局违法也有所不同。一般奖学金骗局中，冒牌“专家”往往建议申请者缴纳数百美元乃至数千美元，诱饵是超过这一数额的奖学金。而一般奖学金骗局的设局者得手后不大会继续“折磨”其受害者。
来无影去无踪
霍金斯说，“美国全国学者协会”区别于一般奖学金骗局之处还在于其源头不确定。
“美国全国学者协会”在加利福尼亚州和内华达州施骗。它狡猾地向加州和内华达州公共管理当局递交错误或不存在的地址以及打不通或毫无关联的电话号码，以此手段逃避检查。
“美国全国学者协会”在加州公司注册文件上个人姓名只有一个，就是洛杉矶律师F？安德鲁？阿菲菲。他是这家机构委托的“法律事务代理人”，也就是受其委托、代其接受传票的人。
阿菲菲11月接受电话采访时说，他只是“过去曾代他们打官司”。阿菲菲以“依法遵守律师和委托人之间约定”为由，拒绝透露“美国全国学者协会”高层的姓名。
商业规范局保存的“美国全国学者协会”相关文件中“第一联系人”是“H？博格施泰特”，但加利福尼亚州南部电话和住址记录中均查无此人。
霍金斯说：“如果你使用公共手段，比如因特网，而你的名字又没什么特别，长时间操作而不暴露的可能性为90％，甚至是100％。”
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第436章
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北京隐藏了多少招商陷阱？
【案例导读】
打开一些创业招商网站，满眼看到的是诱人的项目：如“赚、赚、1000万不嫌多”，“6000元狂赚600万”、“做好一个县能赚1000万”、“做一方代理当一世富豪”……他们共同的特点是：投入低，利润大，有优惠的代理条件，有可观的效益分析，有让人放心的承诺，有完善的后续服务……同时他们还有很专业的公司网站，有强大的广告造势，在中央电视台、地方卫视都有广告，他们的办公地点几乎都在北京的高楼大厦里面，他们主要靠收取各级代理的代理费、加盟费、培训费，这些费用低的一两千，高的二三十万，许诺在6个月或进货达到多少以后就可以退还，他们的公司名称都打得很大，不是国际有限公司，就是香港、国外公司的中国总部。他们有齐全的公司注册、工商登记、产品专利等证件，你很难怀疑他的真实性。但是他们无一利用一些假冒伪劣产品在诈骗发财心切的农民、下岗工人的钱。他们在收到代理的钱以后，就人去楼空。而各地的代理经销商去北京又路途遥远，报案和投诉很困难，法律意识又很淡薄，于是只好含泪作罢。这些骗子又另外注册一个公司，换个地方，又开始行骗……
【案例正文】
水龙头电热水器的骗局，让2000多农民和下岗工人血本无归
来自江西的农民老廖，现在欲哭无泪。10月底，他从网上看到了北京乐家家国际科贸有限公司诚招各地经销商和代理商的广告，他们的水龙头电热水器安装方便，只要往水龙头上一装，插上电，3秒钟就能出热水，水温可以达到30——70度。寒冷的冬天快要到来，液化汽又涨价，如果真能有用，那经销这种产品还是大有市场的。这个广告让他心动了，于是他于11月2日，只身来到北京，经过短时间的考察，交了12800元代理费，他成了市级代理。公司免费送了150个产品，他又花550元买了50个。回到家他租用装修店铺并四处联系经销商，一个星期后，四箱货被托运到了，他满心欢喜，要开始他的代理生意了。但是取出货后，令他大为失望，试了一个又一个，根本没有广告上说的效果，并且还有漏电的危险。他和公司联系，公司说他的方法不当，他又尝试了几种方法都没有满意的效果。他急了，经销商们都在催他的货，怎么办？他又和公司联系，公司说还有更新的产品，可以换。于是他把四箱货退回了公司，静等公司发新的货来。等了半个月，也没有等来，他打电话去催，对方总（骗术研究网 163164 ）说已经发了，叫他耐心的等一等，等了一个星期还是没有，他急了，12月1日，再打电话催，却怎么也打不通电话了。从网上一看，他傻眼了，和他一样遭遇的人发表留言说他们是骗子，经营这种产品的威力普、乐家家、冬之宝三家公司一夜之间全部都蒸发了！三家公司，骗取了象老廖这样的发财心切的农民和下岗工人2000多人，每人向他们交纳了4500元——6万元的市场保证金，现在三家一起蒸发了，让这些农民和下岗工人血本无归。
北京，隐藏了多少招商陷阱
打开一些创业招商网站，满眼看到的是诱人的项目：如“赚、赚、1000万不嫌多”，“6000元狂赚600万”、“做好一个县能赚1000万”、“做一方代理当一世富豪”……他们共同的特点是：投入低，利润大，有优惠的代理条件，有可观的效益分析，有让人放心的承诺，有完善的后续服务……同时他们还有很专业的公司网站，有强大的广告造势，在中央电视台、地方卫视都有广告，他们的办公地点几乎都在北京的高楼大厦里面，他们主要靠收取各级代理的代理费、加盟费、培训费，这些费用低的一两千，高的二三十万，许诺在6个月或进货达到多少以后就可以退还，他们的公司名称都打得很大，不是国际有限公司，就是香港、国外公司的中国总部。他们有齐全的公司注册、工商登记、产品专利等证件，你很难怀疑他的真实性。但是他们无一利用一些假冒伪劣产品在诈骗发财心切的农民、下岗工人的钱。他们在收到代理的钱以后，就人去楼空。而各地的代理经销商去北京又路途遥远，报案和投诉很困难，法律意识又很淡薄，于是只好含泪作罢。这些骗子又另外注册一个公司，换个地方，又开始行骗……北京，到底隐藏了多少招商陷阱？
谁该为骗局负责？
在一些创业招商网上，可以看到一些专门给想在北京、上海等地注册公司的人办理注册业务的公司，他们可以代办工商、税务、卫生防疫、海关、质检、产品认证、专利申请、名优产品等等一系列的证书，只要你想要的证书，他们不用看公司的规模，不用看企业的产品，都能给你一次性的办妥。当然，前提是只要你给钱。于是，在北京开公司，只要来找个场地，什么手续都有人办好。我们不禁要问：这些代办公司注册的公司所办的证书，是真的还是假的？如果是真的，有关部门是如何履行审批手续的？如果是假的，那么北京那么多部门，为什么能容忍这么多持假证件的公司存在？到底谁为这些明目张胆的骗局负责？
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第437章
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诈骗14家单位的亿万富豪案
【案例导读】
在被骗的单位中，除了中煤建设开发总公司、达华能源高技术总公司等一些公司企业，还包括北京崇文区民政局、地质矿产部办公厅、中国红十字基金会、北京市立新学校等单位。这些单位被骗经过几乎如出一辙：当时单位手里有几百万甚至上千万的款子，想找个利息高的银行存起来……
【案例正文】
今年４５岁的瑙鲁共和国公民沈诚曾有“亿万富豪”之称。然而，这位被称作“能人”的沈诚却是一个金融巨骗，北京市第二中级法院９日一审判决，被告沈诚犯金融凭证诈骗罪、犯合同诈骗罪被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产。
沈诚出生在安徽淮南，捕前系北京格林兰康乐有限公司董事长、淮南奥尼斯达路桥建设开发有限公司负责人，因涉嫌犯票据诈骗罪于２００１年１２月６日被羁押，２００２年１月５日至４月１５日被监视居住，同年６月２８日被逮捕。被称作“亿万富豪”的沈诚派下属坐镇银行办公室假冒银行主管，于１９９６年１１月至１９９７年６月，竟成功地骗取了１４家单位１．３８亿元资金。案发至今，各被骗单位尚有１亿余元未追回。９日下午，包括沈诚在（骗术研究网 163164 ）内的１０名被告人全部被北京市第二中级法院判定罪名成立。其中为沈诚诈骗提供便利的３名农业银行员工也因徇私舞弊而被判刑。
据介绍，在被骗的单位中，除了中煤建设开发总公司、达华能源高技术总公司等一些公司企业，还包括北京崇文区民政局、地质矿产部办公厅、中国红十字基金会、北京市立新学校等单位。这些单位被骗经过几乎如出一辙：当时单位手里有几百万甚至上千万的款子，想找个利息高的银行存起来。经人介绍，他们找到农业银行北京丰台支行科学城分理处，因为听说这里的利率高达２０％。来到这里后，有人带他们到分理处二楼的主任办公室，介绍他们认识“分理处主任”。这位主任会热情地收下这些单位的支票或存款后领的进账单，再开出一张盖着银行公章的定期存单。其实这个主任就是沈诚安排自己公司的职员葛雷假扮的。天衣无缝的表演让被骗单位都以为钱存进了银行，有的单位在“存款”后还得到了“高息”，可是等到用钱的时候他们才发现手中的定期存单原来是假的。沈诚团伙早已采用伪造存款单位开户申请书、印鉴片、挂失申请书、取款凭条等手段，先后将骗来的银行存款转走。
在这场精心设计的骗局中，科学城分理处的3名银行工作人员起到了穿针引线的作用。畅广志、温庭泉、贺旭昌３人在分别担任科学城分理