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随后，又有８０多人向深圳市罗湖区消委会投诉，泰明商场以虚假招租为名进行诈骗。消委会联合罗湖区工商分局对这两起事件展开调查，结果发现，这两起诈骗案的幕后指使竟是被当地媒体捧得发紫的广东省政协委员、青年企业家彭海怀。因为制造这两起诈骗案的公司都属彭海怀任法人代表的泰明国际控股有限公司的子公司。１９９８年９月，深圳市工商局以涉嫌虚假注资将这两起骗案移交深圳市公安局，去年４月深圳市公安局正式对这两起案件立案侦查。办案人员对被捕的时任泰明国贸商场公司总经理李晓勇问讯，李称彭海怀是幕后主使。
彭海怀的确在位于深圳市旺地“国贸广场”里购得了一些物业，但所有租贷他的物业小业主都不知道，这些物业已经抵押给了银行。彭海怀成立泰明国贸商场有（骗术研究网 163164 ）限公司后，便指使谢锦福、李晓勇和蒋荣良等人大耍欺骗手法，他们先是在深圳市各大媒体大做广告，将招商活动吹得天花乱坠。本来只购买了国贸广场４０００平方米的物业，却号称购买了国贸广场二、三、四、五楼２８０００平方米的物业；本来市场起码要每月每平方米７００元的租金，他们却可以降到１００元出租。大批小业主认为这是“天上掉下来的馅饼”，纷纷前往抢租，于是都中招。这些小业主更不知，彭海怀购买的这些物业，还是通过夸大资产和相互循环提供担保从银行获得巨额贷款购买的。彭海怀在“空手套白狼”后，将这些物业向其他银行抵押，又获得了一笔巨额贷款，继而将已抵押给银行的物业公开招租、骗取大批小业主的租金，等捞得差不多的时候，就卷款而逃。
后来，工商部门调查发现，泰明系列公司所购买的深圳国贸广场及深圳国贸商业大厦商铺面积，已交清楼款的面积仅为２７００多平方米，１４００多平方米的物业面积是彭海怀伪造１３份假房产证从房屋租赁部门骗来的。从“泰明”、“粤民”，到一年后发生的“广客隆”三起重大商业诈骗案，有一个共同的特点，就是先租用人家的房子开商场，然后打广告对外谎称自己是业主，左手向供货商要货，右手向小业主收租金，钱货收齐后溜之大吉。上当受骗的上千家企业、数万名百姓现在才明白，这三起骗案系同一伙人所为。
彭海怀一伙诈骗金融资金的手法主要有以下几种：通过向银行提供虚假的财务报告和资产负债表、利润表，相互循环担保向银行骗取贷款；通过夸大的物业评估报告向银行骗取抵押贷款；通过签订虚假外贸合同进行虚开信用证向银行骗取贷款。
空壳公司大施骗术竟能屡屡得手
１９９７年以彭海怀为法人代表的香港恒基企业有限公司与其弟彭海生为法人代表的盛平实业发展公司签订虚假的进口大理石外贸合同，由盛平公司申请信用证后，用信用证向工商银行骗取贷款达４２９９万美元。实际上，彭海怀并没有进口过一块大理石。彭海怀在拿到以进口大理石为名义的贷款后，利用媒介大造声势，一夜之间成了“中国建筑市场最大的石材供应商”。他向媒介吹嘘，“从意大利引进了数台最先进的石材切割机，每台上千万元人民币。直接从国外进口优良的石头，这些石头最大的可高三四米、宽七八米，像一间小房子。”“１９９６年，这些已销售到国内各地的优质石材，为他带来了１０多个亿的产值，而两三年来，石材为他带来的利润已达几个亿。”而深圳市工商部门曾对彭海怀经营大理石贸易的公司做过调查，所谓加工进口大理石纯属子乌虚有。
据工商部门不完全统计，彭海怀以虚假注册公司的名义骗贷，骗取工商银行及下属分支机构６亿多人民币，７０００多万美元；农业银行及下属分支机构５亿多人民币、融资１亿多元；建设银行１亿多人民币、深圳发展银行３亿多元人民币；中国银行和深圳市商业银行共８０００多万元人民币，共骗得多家银行贷款合２０多亿元人民币。
彭海怀诈骗银行贷款是他整个骗局的起点。几年来，泰明系列公司骗了学生读大学学电脑的钱，骗了个体户租金，又骗下岗员工就业押金；骗了老百姓的购物卡款，又骗企业的货款和装修款……记者在深圳市罗湖区消委会看到，有１００多家企业向消委会提供了当时粤民百货公司在收到这些企业的货物后，不给货款并卷款私逃的证明，少的被骗货款数千元，多的被骗货款数百万元。１９９７年４月，泰明国贸商场有限公司与深圳市职业技能训练中心签订了委托培训协议书。没想到，等培训完１１００多名营业员后，除签协议时交的６万元培训费，其余１４万培训费至今分文未付。
工商部门从“泰明”和“粤民”两起骗案，顺藤摸瓜，发现自１９９５年以来发生在深圳、广州和韶关等地９起商业诈骗事件都与彭海怀有直接关系：１９９５年９月以湖北大学和武汉大学招生为名骗取３６位青年学生１０８万元；同年１１月，在深圳罗湖商业城骗取４３位租户１２０万元；１９９６年１月在深圳广信大厦骗取２３０位租户２０００多万元；同年同年，在广州天河商业广场有限公司骗取１５５租户１０００多万元。１９９８年６～７月，在宝安成立广客隆公司，骗取２万多个消费者、１４０多家租户和５８０家供货商共计２８００多万元。
彭海怀以无资金、无场所、无人员的空壳公司大施骗术，且屡屡得手，令人百思不解。
２８家公司全用虚假验资报告
深圳市工商部门在对彭海怀的公司进行注册调查后惊奇地发现，他所掌管的２８家企业公司，全部是利用虚假的验资报告，骗取营业执照而成立的无资金、无场所、无人员的“三无”公司，其虚假注册资金近９亿元人民币。除了虚假出资额巨大外，公司的具体经营地址绝大部分下落不明。除了打着“泰明国际控股有限公司”招牌的海怀房地产开发（深圳）有限公司仍然在注册地址外，其余２７家公司或人去楼空或大门紧闭。
且看彭海怀是如何注册成立“三无”公司的。１９９３年３月，泰明实业股份有限公司虚假注册资本１２００万美元，工商银行深圳市分行和罗湖支行物资大厦办事处及中鹏会计师事务所证实，银行的帐号分文没有，验资报告是假的。
同年９月，泰明实业有限公司虚假注册资本人民币３８０万元，深圳发展银行宝安支行证实，其银行验资帐号分文没缴。
同年１２月，彭氏实业发展有限公司虚假注资人民币１０００万元骗取营业执照，深圳发展银行蔡屋围办事处证实，银行帐号只有１６２元。
１９９７年１月，深圳盛平实业发展有限公司虚假注册资本人民币１０００万美元骗取营业执照，工商行东门支行黄贝办事处及中鹏会计师事务所证实，其银行帐号是空的，验资报告是假的。
１９９８年８月海怀房地产发展（深圳）有限公司虚报注册资本港币２亿元，农业银行深圳市分行的验资帐号分文没有，验资报告也是伪造的。
泰明国贸商场有限公司于１９９７年３月注册成立并骗取了营业执照，工商行和会计师事务所都证实，其银行帐号只有１０元钱，验资报告也是假的。去年４月深圳市公安局在对被抓获归案的该公司法定代表人冯延海调查时，冯向办案人员供述：这家公（骗术研究网 163164 ）司何时成立、注册资本有多少、营业执照是怎样办出来的，他均不知情，连自己做了公司的法人代表也是事后彭海怀告诉他才知道的。其实，冯延海还非唯一的法人代表，在他之后，还有蒋荣良、李晓勇等都坐过这个位置。彭海怀让谁坐谁就坐，法人代表只不过是一个傀儡，真正的老板还是彭海怀。公司设骗局出事了，由他指定的替罪羊兜着；而对骗来的钱进行分赃时，只有彭一个人说了算。
十几家公司都没有税务登记
自称“港商”的彭海怀在其公司登记注册时竟提供不同身份的证明。在１９９３年４月注册的恒志咨询服务有限公司出任董事长时，持有的是深圳市居民身份证，同年８月，用玻利维亚护照出任外商企业“海怀电子有限公司”的董事长。在此后的几年间，又数次用深圳市居民身份证出任其他公司的董事长。令人意想不到的是，彭海怀赖以起家的泰明国际控股有限公司，是彭仅花了１００美元在马来西亚的一个小岛上由英国开办的一个什么机构发的营业执照，而这家公司从未在深圳办理过注册登记手续。
“马不吃夜草不肥”。彭海怀心里清楚，仅靠坑蒙拐骗这一招迟早要被发现，得做点实业。于是，他在深圳市区办了个华尔街卡拉ＯＫ夜总会。这个使用面积达６０００平方米的灯红酒绿之地为彭海怀揽来了大把钞票。当地一家传媒曾这样描述“华尔街”的盛况：“一开业便天天‘爆棚’，最多时每晚达５０００多人次，几至摩肩接踵。以每位门票３０元、入内最低消费４０元、每天平均２０００人计，就可得知它创造的滚滚收益。”
去年１月，深圳市税务部门根据群众举报，对这家卡拉ＯＫ进行了涉税情况调查，真是不查不知道，一查吓一跳，这间卡拉ＯＫ在１９９７、１９９８两年间利用虚设两套帐、虚报营业额的手法，大肆偷漏税，偷税额高达７５０万元，隐瞒营业收入４０００多万元。税务部门还对海怀房地产公司进行了追补税款的处罚，追补税款２８７万元、罚款５万元。在调查中还发现，泰明系列公司的其他十几家公司有的根本没有税务登记，其余的多年来在申报营业税时，全部实行零申报，彭的公司到底偷漏多少税，实在难以�